Informa Consulting cerró 2020 con una facturación cercana a los tres millones de euros, cifra que prevé aumentar un 12% este año, gracias en gran medida a proyectos públicos de ‘compliance’, “una actividad nueva para nosotros”, según Sergio Salcines, socio de la firma bilbaína de consultoría y auditoría.

Informa Consulting -que presta servicios de auditoria en entidades reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en materia de prevención del blanqueo de capitales del ‘middle market’ bancario en España- ha conseguido este año varios proyectos públicos relevantes de ‘compliance’, tanto a nivel del País Vasco como a nivel estatal. La compañía ha resultado adjudicataria de un proyecto de cumplimiento normativo en Basque Trade, agencia de internacionalización del Gobierno vasco, y ha sido designada auditora en materia de prevención del blanqueo en Bankinter y en Loterias y Apuestas del Estado.
La firma, que cuenta con una plantilla de 26 personas, el 60% de ellas mujeres, tiene su sede central en Bilbao y cuenta con una oficina en Madrid. En el último año, un total de 75 entidades delegaron sus auditorías internas en Informa Consulting, que emitió 119 informes de Experto Externo y realizó 37 proyectos de Cumplimiento Normativo, materia en la que formó a más de 2.000 profesionales. La compañía está homologada por el Banco de España como entidad certificadora en materia de formación hipotecaria.

Entre las inversiones realizadas por Informa Consulting en 2020 destacan las destinadas a la implantación de un nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), el desarrollo de una nueva página web y de una herramienta de cumplimiento normativo.
En materia de RSE, la firma destina el 1,16% de su facturación a proyectos solidarios y colabora con universidades y escuelas de negocios, además de participar en la edición de libros. Desde el punto de vista medioambiental, en 2020 redujo un 34,7% el consumo de papel.
Blanqueo de capitales
Como experta auditora en materia de prevención del blanqueo de capitales del ‘middle market’ bancario en España, Informa Consulting conoce bien todos los mecanismos para prevenir esta actividad delictiva, que, según señala Sergio Salcines, “es canalizada en un 80% a través del sistema bancario”. Según el socio de Informa Consulting,“es verdad que las formas han cambiado y que los bancos han tenido que añadir nuevos controles para detectar las operativas hacia las que van migrando los blanqueadores”. Para Sergio Salcines, “un hecho relevante es que los bancos, a efectos de mitigar su riesgo, cada vez cortan más las operativas raras o que les suponga un riesgo en este sentido”.