APD y el despacho Urraza, Mendieta & Asociados han analizado en las tres capitales vascas el marco jurídico vigente en materia de blanqueo, así como los planes de prevención antiblanqueo y ‘compliance’ penales, que pueden evitar las responsabilidades penales, en todos los casos con amplia participación de directivos.
Desde el despacho de abogados se ha querido repasar con los asistentes quiénes son los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, sus obligaciones, y las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. En la reunión celebrada en Bilbao participó como ponente el juez Eloy Velasco, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.